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南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

发布时间:2018-10-02 13:13 来源:未知 编辑:admin

  证券代码:601900 证券简称:南方传媒 通知布告编号:临2016-024!

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  南方出书传媒股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次集会于2016年6月6日在公司集会室以现场集会连系通信体例召开。本次董事会集会通知于2016年5月26日以电子邮件和德律风体例发出。集会由董事长王桂科先生招集并掌管,集会应出席董事9名,现实出席董事9名,公司部门监事、高级办理职员列席了本次集会。集会合适《中华人民共和国公司法》和《南方出书传媒股份无限公司章程》等相关划定,合法无效。

  (一)审议通过了《关于利用召募资金置换事后已投入募投项目标自筹资金的议案》。

  赞成公司以召募资金置换截至2016年4月30日公司事后已投入召募资金投资项目标自筹资金款子,共计人民币21,537.64万元,此中“品牌教诲图书出书项目”18,069.90万元,“连锁门店升级革新项目”550.78万元,“数字化印刷体系项目”2,145.49万元,“消息化体系扶植项目”771.47万元。公司本次召募资金置换的时间距召募资金到账时间未跨越6个月,合适有关法令律例的要求。本次以召募资金置换事后投入召募资金投资项目标自筹资金事项,未与召募资金投资项目标实施打算相抵触,未违反公司招股仿单中相关召募资金投资项目标许诺,不影响召募资金投资项目标一般进行,不具有变相转变召募资金投向和损害股东好处的环境。具体内容详见上海证券买卖所网站(),通知布告编号:临2016-027。

  为提高召募资金利用的效率,削减财政用度,低落公司经营本钱,在确保不影响召募资金项目扶植和召募资金利用打算的条件下,赞成公司利用总额为人民币4亿元的闲置召募资金临时弥补流动资金,利用刻日为股东大会审议核准该议案之日起不跨越 12个月,到期偿还至召募资金公用账户。具体内容详见上海证券买卖所网站(),通知布告编号:临2016-028。

  赞成公司2017年对广东省出书印刷物资公司供给4亿元银行授信额度担保,赞成物资公司在2017年为其子公司广东金版出书物资无限公司和广东金印印刷物资无限公司别离供给8,000万元和1,000万元银行授信额度担保。具体内容详见上海证券买卖所网站(),通知布告编号:临2016-029。

  公司将于2016年6月27日召开2015年年度股东大会,审议有关议案,集会具体环境如下。

  截至2016年6月20日下战书买卖竣事后,在中国证券注销结算无限义务公司上海分公司注销在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权出席股东大会,并能够书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

  6)《关于公司2015年过活常性联系关系买卖环境及2016年过活常联系关系买卖估计环境的议案》!

  证券代码:601900 证券简称:南方传媒 通知布告编号:临2016-025!

  本公司监事会及整体监事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  南方出书传媒股份无限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次集会于2016年6月6日在以通信体例召开。本次监事会集会通知于2016年5月26日以电子邮件和德律风体例发出。集会由监事会主席何崇辉先生招集并掌管,集会应出席监事3名,现实出席监事3名,公司董事会秘书雷鹤列席了本次集会。集会合适《中华人民共和国公司法》和《南方出书传媒股份无限公司章程》等相关划定,合法无效。

  (一)审议通过《关于利用召募资金置换事后已投入募投项目标自筹资金的议案》?

  公司本次利用召募资金置换事后投入召募资金项目标自筹资金,没有与召募资金投资项目实施打算相抵触,不影响召募资金投资项目标一般进行,不具有变相转变召募资金投向和损害股东好处的景象。本次召募资金置换的有关审议、决策法式合法、合规,置换时间间距召募资金到账时间未跨越6个月,赞成公司以召募资金置换截至2016年4月30日公司事后已投入召募资金投资项目标自筹资金款子,共计人民币21,537.64万元。

  公司将部门闲置召募资金临时弥补流动资金,有助于提高召募资金利用效率,合适公司及股东的好处。公司本次利用部门闲置召募资金临时弥补流动资金,合适《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013 年修订)》及公司《召募资金专项存储及利用办理轨制》等有关划定,没有影响召募资金投资项目扶植的实施打算及扶植进度,不具有损害中小股东好处的景象,赞成公司相关利用闲置召募资金临时弥补流动资金的议案。赞成该议案提交股东大会审议。

  公司监事会以为本担保事项合适公司现实环境,担保危害总体可控,赞成公司2017年对广东省出书印刷物资公司供给4亿元银行授信额度担保,赞成物资公司在2017年为其子公司广东金版出书物资无限公司和广东金印印刷物资无限公司别离供给8,000万元和1,000万元银行授信额度担保。

  证券代码:601900 证券简称:南方传媒 通知布告编号:临2016-026!

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  (三)投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例。

  采用上海证券买卖所收集投票体系,通过买卖体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业有关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  (一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权的,既能够登岸买卖体系投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:)进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者必要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异种别通俗股或不异种类优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (一)股权注销日收市后在中国注销结算无限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  1、注销手续:凡欲出席股东大会的天然人股东凭自己身份证、股东账户卡等打点注销手续;委托代办署理人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等打点注销手续;法人股东持停业执照正本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地点打点注销手续。异地股东可用信函或传真体例注销,信函、传真以注销时间内公司收到为准。

  3、出席本次年度股东大会现场集会的股东或股东代办署理人请于集会召开半小时前达到集会地址,并照顾身份证实、股票账户卡、无效持股凭证、授权委托书等原件,以便查对身份及签到入场。

  (一)南方出书传媒股份无限公司第三届董事会第二次集会决议(二)南方出书传媒股份无限公司第三届监事会第二次集会决议。

  兹委托 先生(密斯)代表本单元(或自己)出席2016年6月27日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  证券代码:601900 证券简称:南方传媒 通知布告编号:临2016-027?

  本公司监事会及整体监事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  南方出书传媒股份无限公司(以下简称“公司”)利用召募资金置换事后已投入召募资金投资项目标自筹资金金额为人民币21,537.64万元,合适召募资金到账后6个月内进行置换的划定。

  按照中国证券监视办理委员会于2016年1月13日签发的证监许可[2016]87号文《关于批准南方出书传媒股份无限公司初次公然辟行股票的批复》,南方出书传媒股份无限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公然辟行人民币通俗股169,100,000股,每股刊行价钱为人民币6.13元,三届董事会第二次会议决议公告股款以人民币缴足,计人民币1,036,583,000.00元,扣除承销及保荐用度、刊行注销费以及其他买卖用度共计人民币47,631,700.00元后,净召募资金共计人民币988,951,300.00元,上述资金于2016年2月3日到位,曾经瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股)验证并出具瑞华验字【2016】01460002号验资演讲。

  为规范公司召募资金的办理及利用,庇护中小投资者权柄,按照证监会《上市公司羁系指引第 2 号上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理划定(2013年修订)》等法令律例要求及公司《召募资金办理法子》有关划定,公司及保荐机构长城证券股份无限公司(以下简称“长城证券”)与存放召募资金的五家银行签订了召募资金专户存储三方羁系和谈。具体内容详见上海证券买卖所网站(),通知布告编号临2016-010。

  公司《初次公然辟行股票招股仿单》披露的初次公然辟行股票召募资金投资项目及召募资金利用打算如下!

  本次召募资金到位前,公司按照项目标现实进展环境,操纵自筹资金先行投入召募资金投资项目标扶植,并在本次召募资金到位后予以置换已事后投入的自筹资金。

  按照《招股仿单》,在本次召募资金到位前,本公司将以自筹资金对上述召募资金项目先行投入,待召募资金到位后以召募资金置换上述先行投入的资金。

  瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股)已对公司召募资金投资项目现实利用自筹资金环境进行了专项鉴证,并出具了《南方出书传媒股份无限公司以自筹资金事后投入召募资金投资项目标鉴证演讲》瑞华核字【2016】01460045号。截至2016年4月30日,本公司以自筹资金事后投入“品牌教诲图书出书项目”、“连锁门店升级革新项目”、“数字化印刷体系项目”、“跨收集教诲内容聚合办事平台项目”、“消息化体系项目”共计人民币215,376,363.20元,具体使用环境如下?

  四、本次召募资金置换事后投入召募资金投资项目标自筹资金的董事会审 议环境?

  本次以召募资金置换事后已投入自筹资金的董事会审议法式于2016年6月 6日第三届董事会第二次集会审议通过了《关于利用召募资金置换事后已投入募投项目标自筹资金的议案》,赞成公司以召募资金置换截至2016年4月30日公司事后已投入召募资金投资项目标自筹资金款子,共计人民币21,537.64万元,此中“品牌教诲图书出书项目”18,069.90万元,“连锁门店升级革新项目”550.78万元,“数字化印刷体系项目”2,145.49万元,“消息化体系扶植项目”771.47万元。公司本次召募资金置换的时间距召募资金到账时间未跨越6个月,合适有关法令律例的要求。本次以召募资金置换事后投入召募资金投资项目标自筹资金事项,未与召募资金投资项目标实施打算相抵触,未违反公司招股仿单中相关召募资金投资项目标许诺,不影响召募资金投资项目标一般进行,不具有变相转变召募资金投向和损害股东好处的环境。

  瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股)对此进行了专项审核,并出具了“瑞华核字【2016】01460045号”《南方出书传媒股份无限公司以自筹资金事后投入召募资金投资项目标鉴证演讲》,以为:上述以自筹资金事后投入召募资金投资项目环境演讲在所有严重方面依照上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所主板上市公司规范运作指引》等相关要求体例。

  南方传媒本次利用召募资金置换项目先期投入自筹资金事项以及利用4亿元闲置召募资金用于临时弥补流动资金,未违反召募资金投资项目标相关许诺,不影响召募资金投资项目标一般进行,不具有变相转变召募资金投资项目和损害股东好处的景象。

  南方传媒本次置换项目先期投入自筹资金以及利用4亿元闲置召募资金用于临时弥补流动资金事项,曾经公司第三届董事会第二次集会审议通过,独立董事及监事会亦颁发明白赞成看法,并由注册管帐师出具了鉴证演讲,履行了需要的审批法式。合适《上市公司羁系指引第2号-上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》、《上海证券买卖所股票上市法则》和《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013年修订)》等相关法令律例及规范性文件的划定。

  基于以上看法,保荐机构对南方传媒本次以召募资金置换项目先期投入自筹资金和利用4亿元闲置召募资金用于临时弥补流动资金事项无贰言。

  公司本次利用召募资金置换事后投入召募资金项目标自筹资金,没有与召募资金投资项目实施打算相抵触,不影响召募资金投资项目标一般进行,不具有变相转变召募资金投向和损害股东好处的景象。本次召募资金置换的有关审议、决策法式合法、合规,置换时间间距召募资金到账时间未跨越6个月,赞成公司以召募资金置换截至2016年4月30日公司事后已投入召募资金投资项目标自筹资金款子,共计人民币21,537.64万元。

  瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股)已对事后投入召募资金投资项目标自筹资金进行了专项核验并出具鉴证演讲。本次召募资金的利用没有与召募资金投资项目标实施打算相抵触,不影响召募资金投资项目标一般进行,不具有变相转变召募资金投向和损害股东好处的环境。公司利用召募资金置换事后投入募投项目标自筹资金,提高召募资金利用效率,合适整体股东好处。公司本次召募资金置换的时间距召募资金的到账时间未跨越6个月,有关法式合适中国证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013年修订)》等法令、律例及规范性文件的要求及公司《召募资金专项存储及利用办理轨制》的划定。赞成公司以召募资金置换事后已投入召募资金投资项目标自筹资金款子,共计人民币21,537.64万元。

  3、《南方出书传媒股份无限公司第三届董事会第二次集会有关事项独立董事独立看法》。

  4、瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股)《南方出书传媒股份无限公司以自筹资金事后投入召募资金投资项目标鉴证演讲》!

  5、《长城证券股份无限公司关于南方出书传媒股份无限公司利用召募资金置换召募资金投资项目事后投入自筹资金以及利用部门闲置召募资金临时弥补流动资金的专项核查看法》?

  证券代码:601900 证券简称:南方传媒 通知布告编号:临2016-028?

  本公司监事会及整体监事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  南方出书传媒股份无限公司(以下简称“公司”)将利用总额为人民币4亿元的闲置召募资金临时弥补流动资金,利用刻日为股东大会审议核准该议案之日起不跨越12个月。

  按照中国证券监视办理委员会于2016年1月13日签发的证监许可[2016]87号文《关于批准南方出书传媒股份无限公司初次公然辟行股票的批复》,南方出书传媒股份无限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公然辟行人民币通俗股169,100,000股,每股刊行价钱为人民币6.13元,股款以人民币缴足,计人民币1,036,583,000.00元,扣除承销及保荐用度、刊行注销费以及其他买卖用度共计人民币47,631,700.00元后,净召募资金共计人民币988,951,300.00元,上述资金于2016年2月3日到位,曾经瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股)验证并出具瑞华验字【2016】01460002号验资演讲。

  为规范公司召募资金的办理及利用,庇护中小投资者权柄,按照证监会《上市公司羁系指引第 2 号上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理划定(2013年修订)》等法令律例要求及公司《召募资金办理法子》有关划定,公司及保荐机构长城证券股份无限公司(以下简称“长城证券”)与存放召募资金的五家银行签订了召募资金专户存储三方羁系和谈。具体内容详见上海证券买卖所网站(),通知布告编号临2016-010。

  为了提高召募资金利用的效率,削减财政用度,低落公司经营本钱,在确保不影响召募资金项目扶植和召募资金利用打算的条件下,公司将利用总额为人民币4亿元的闲置召募资金临时弥补流动资金,利用刻日为股东大会审议核准该议案之日起不跨越12个月,到期偿还至召募资金公用账户。

  公司将严酷依照中国证券监视办理委员会《关于进一步规范上市公司召募资金利用的通知》、上海证券买卖所《上市公司召募资金办理法子(2013 年修订)》划定和公司《召募资金专项存储及利用办理轨制》的要求,规范利用该部门资金。本次临时弥补流动资金用于与主停业务有关的运营勾当,欠亨过间接或直接的放置用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等买卖,不转变召募资金用处,不影响召募资金打算的一般进行。如召募资金投资项目因扶植必要利用本次临时弥补流动资金的召募资金,公司将实时偿还临时用于弥补流动资金的该部门召募资金,以确保项目实施进度。

  根据《上市公司羁系指引第 2 号—上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》和《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013 年修订)》、公司章程等的相关划定,《关于利用部门闲置召募资金临时弥补流动资金的议案》曾经公司第三届董事会第二次集会以中举三届监事会第二次集会审议通过,该议案尚须股东大会审议通事后施行。

  公司以部门闲置召募资金临时用于弥补流动资金的举动,合适中国证监会《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013年修订)》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》等法令、律例及规范性文件的要求及《召募资金办理法子》的划定,没有与公司召募资金投资项目标实施打算相抵触,不影响召募资金投资项目标一般进行,也不具有变相转变召募资金投向和损害股东好处的景象。公司本次利用闲置召募资金临时弥补流动资金有益于提高召募资金利用效率,削减公司财政用度,低落运营本钱。

  赞成公司利用部门闲置召募资金人民币40,000万元临时弥补流动资金,赞成提交股东大会审议该议案,利用刻日自公司股东大会审议通过之日起不跨越12个月,到期偿还至召募资金公用帐户。

  公司将部门闲置召募资金临时弥补流动资金,有助于提高召募资金利用效率,合适公司及股东的好处。公司本次利用部门闲置召募资金临时弥补流动资金,合适《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013 年修订)》及公司《召募资金专项存储及利用办理轨制》等有关划定,没有影响召募资金投资项目扶植的实施打算及扶植进度,不具有损害中小股东好处的景象,赞成公司相关利用闲置召募资金临时弥补流动资金的议案。赞成该议案提交股东大会审议。

  南方传媒本次利用召募资金置换项目先期投入自筹资金事项以及利用4亿元闲置召募资金用于临时弥补流动资金,未违反召募资金投资项目标相关许诺,不影响召募资金投资项目标一般进行,不具有变相转变召募资金投资项目和损害股东好处的景象。

  南方传媒本次置换项目先期投入自筹资金以及利用4亿元闲置召募资金用于临时弥补流动资金事项,曾经公司第三届董事会第二次集会审议通过,独立董事及监事会亦颁发明白赞成看法,并由注册管帐师出具了鉴证演讲,履行了需要的审批法式。合适《上市公司羁系指引第2号-上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》、《上海证券买卖所股票上市法则》和《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013年修订)》等相关法令律例及规范性文件的划定。

  基于以上看法,保荐机构对南方传媒本次以召募资金置换项目先期投入自筹资金和利用4亿元闲置召募资金用于临时弥补流动资金事项无贰言。

  3、《南方出书传媒股份无限公司第三届董事会第二次集会有关事项独立董事独立看法》!

  4、《长城证券股份无限公司关于南方出书传媒股份无限公司利用召募资金置换召募资金投资项目事后投入自筹资金以及利用部门闲置召募资金临时弥补流动资金的专项核查看法》?

  证券代码:601900 证券简称:南方传媒 通知布告编号:临2016-029!

  本公司监事会及整体监事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  按照中国证监会(证监发[2005]120 号)《关于规范上市公司对外担保举动的通知》 (证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的相关划定,2017年,公司拟对广东省出书印刷物资公司(以下简称“物资公司”)供给4亿元银行授信额度担保,拟赞成物资公司在2017年为广东金版出书物资无限公司(以下简称“金版公司”)和广东金印印刷物资无限公司(以下简称“金印公司”)别离供给8,000万元和1,000万元银行授信额度担保。具体环境如下?

  公司董事会于2016年6月6日召开公司第三届董事会第二次集会审议通过了《关于公司对物资公司及其子公司对外担保额度的议案》,依照《上交所股票上市法则》的划定,应物资公司资产欠债率跨越70%,应提交股东大会审议。因而本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  运营范畴:发卖:纸、纸成品,造纸用原资料,木料,文教用品,电子产物及配件和原资料,印刷设施,印刷器材及零配件;货色进出口、手艺进出口;承办商展览、衡宇租赁,装卸办事。(依法须经核准的项目,经有关部分核准后方可开展运营勾当。)!

  截止2015年12月31日,物资公司的总资产为59,449.44万元,净资产为9,483.07万元,2015年实现停业支出85,685.85万元,实现净利润1,114.88万元;(注:以上数据为单体公司的财政数据)?

  运营范畴:发卖:纸、纸成品,造纸用原资料、文化用品、工艺美术品、化工产物(不含伤害化学品)、电子产物(不含卫星电视广播地面领受设施、发射设备)及配件,印刷机器设施,印刷器材及耗材;代庖储运,货色装卸。(依法须经核准的项目,经有关部分核准后方可开展运营勾当。)?

  截止2015年12月31日,金版公司的总资产为19,906.06万元,净资产为4,473.86万元,2015年实现停业支出24,394.94万元,实现净利润716.11万元;(注:以上数据为单体公司的财政数据)!

  运营范畴:发卖:纸、纸成品,造纸用原资料,文具用品,印刷设施及零配件,印刷资料,音像成品;承办商品展销;机器维修,通俗机器及房租租赁;货色进出口、手艺进出口。南方出版传媒股份有限公司第(依法须经核准的项目,经有关部分核准后方可开展运营勾当。)!

  截止2015年12月31日,金印公司的总资产为6,627.93万元,净资产为1,424.91万元,2015年实现停业支出11,734.39万元,实现净利润7.79万元;(注:以上数据为单体公司的财政数据)。

  公司目前尚未签定上述担保文件,上述审定担保额度仅为公司可估计的担保额度,具体产生的担保进展环境,公司按期予以通知布告。

  截至目前,本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币26,654.18万元,均为本公司与部属子公司或部属子公司彼此间供给的担保,公司无过期担保事项。

  本次担保,有益于确保物资公司及其子公司金版公司和金印公司2017年成功开展营业。

  本次担保事项有益于广东省出书印刷物资公司(以下简称“物资公司”)及其全资控股子公司广东金版出书物资无限公司(以下简称“金版公司”)和广东金印印刷物资无限公司(以下简称“金印公司”)营业一般开展,保障其运营方针成功实现,不具有损害公司及整体股东。合适《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《上市公司管理原则》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关划定,赞成公司2017年对物资公司供给4亿元银行授信额度担保,赞成物资公司2017年为金版公司和金印公司别离供给8,000万元和1,000万元银行授信额度担保。

  2、《南方出书传媒股份无限公司第三届董事会第二次集会有关事项独立董事独立看法》。

  证券代码:601900 证券简称:南方传媒 通知布告编号:临2016-030。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  因南方出书传媒股份无限公司(以下简称“公司”)正在规画严重事项,可能涉及刊行股份收购资产事宜,鉴于该事项具有严重不确定性,为包管公允消息披露,维护投资者好处,避免形成公司股价非常颠簸,经公司申请,本公司股票自 2016年 6月 6日起停牌。

  停牌时期,公司将按照事项进展环境,严酷依照相关法令、律例的划定和要求履行消息披露权利。公司指定消息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站(),相关公司的消息均以在上述指定消息披露媒体登载的为准,敬请泛博投资者关心后续通知布告并留意投资危害。特此通知布告。

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