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南方出版传媒股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会增加临时

发布时间:2018-10-02 13:13 来源:未知 编辑:admin

  股份无限公司关于2017年第一次姑且股东大会添加姑且提案推举独立董事的通知布告?

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  南方出书传媒股份无限公司(以下简称“公司”)定于 2017 年4月5日以现场集会和收集投票相连系的体例召开公司2017年第一次姑且股东大会。

  2017年3月23日,公司股东广东省出书集团无限公司(以下简称“出书集团”)向公司董事会提交了《关于提名南方出书传媒股份无限公司独立董事的的函》,提请公司2017年第一次姑且股东大会审议推举林斌先生为公司第三届董事会独立董事。有关议案内容如下。

  作为持有公司76.52%股份的股东,广东省出书集团无限公司提名推举林斌先生为公司第三届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会届满时止。林斌先生简历如下。

  林斌,男,出生于1962年9月,博士。现任中山大学办理学院传授、博士生导师、中山大学企业与非营利组织内部节制钻研核心主任。目前专任财务部内部节制尺度委员会专家征询构成员、广东省办理管帐师协会会长、广东省内部审计协会副会长、广东省资产评估协会副会长、珠江啤酒独立董事等职。

  出书集团提交姑且提案提名推举独立董事候选人的法式合适《公司法》和公司章程的划定;候选人林斌先生任职资历合适负责上市公司独立董事的前提,可以或许胜任所任岗亭职责的要求,不具有《公司法》划定禁止任职的景象,以及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的景象。咱们赞成公司将有关事宜提交公司2017年第一次姑且股东大会审议。

  公司已于2017年3月16日通知布告了股东大会召开通知,并于2017年3月24日通知布告了股东大会延期至2017年4月5日召开的通知。零丁或者总计持有76.52%股份的股东广东省出书集团无限公司,于2017年3月23日提出姑且提案并书面提交股东大会招集人。股东大会招集人依照《上市公司股东大会法则》相关划定,现予以通知布告。

  2017年3月23日,公司控股股东广东省出书集团无限公司向公司董事会提交了姑且议案《关于保举南方出书传媒股份无限公司独立董事候选人的提案》,保举林斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并提请公司2017年第一次姑且股东大会添加《关于推举林斌先生为公司独立董事的议案》。

  三、 除了上述添加姑且提案和2017年3月24日通知布告的本次股东大会延期至2017年4月5日召开外,于2017年3月16日通知布告的原股东大会通知事项稳定。

  采用上海证券买卖所收集投票体系,通过买卖体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  上述议案中的议案 1—8、10及有关材料已于2017年3月16日在上海证券买卖所网站披露,议案9及有关材料已于2017年3月24日在上海证券买卖所网站披露。

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或自己)出席召开的贵公司2017年第一次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、南方出版传媒股份有限公司关于2017年第一申报股数代表推举票数。对付每个议案组,股东每持有一股即具有与该 议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股 票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对付董事会选 举议案组,具有1000股的推举票数。

  三、股东应以每个议案组的推举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进 行投票,既能够把推举票数集中投给某一候选人,也能够依照肆意组合投给分歧 的候选人。投票竣事后,对每一项议案别离累积计较得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选 董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应 选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下?

  某投资者在股权注销日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他 (她)在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00 “关于推举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于推举董事 的议案”有200票的表决权。 该投资者能够以500票为限,次临时股东大会增加临时提案选举独立董事的公告对议案4.00 按本人的志愿表决。他(她)既能够把500票集中投给某一位候选人,也能够依照肆意组合分离投给肆意候选人。

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