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楚天高速推选董事长

发布时间:2018-08-06 08:27 来源:未知 编辑:admin

  湖北楚天高速600035)公路股份无限公司第四届董事会第十八次集会于2012年9 月14日在公司五楼集会室召开,本次集会的通知及集会材料于2012年9月12 日以书面或电子邮件的体例投递整体董事。集会应到董事6人,实到4人,董事 刘先福先生、独立董事谢获宝先生因出差未亲身出席集会,别离委托董事贺竹磬 先生、独立董事肖卫国先生代为出席集会并行使表决权。本次董事会集会由肖跃 文先生招集并掌管。公司部门监事及非董事高管职员列席了本次集会。集会的召 集召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。集会审议并通过了如下决议!

  一、审议通过了《关于推举董事长的议案》;(赞成6票,否决0票,弃权0 票)?

  因事情变更缘由,祝向军先生申请辞去公司董事长职务,董事会赞成推举董事肖跃文先生为公司董事长,任期与本届董事会不异。

  二、楚天高速审议通过了《关于改聘总司理的议案》;(赞成6票,否决0票,弃权0 票)。

  因肖跃文先生被推举为公司董事长,将不再负责公司总司理职务。公司董事会决定聘用叶强筠先生(简历见附件1)为公司总司理,任期与本届董事会不异。

  三、审议通过了《关于调解部门董事的议案》;(赞成6票,否决0票,弃权 0票)!

  因事情变更缘由,祝向军、谭石海、周旭先生申请辞去公司董事职务,公司董事会保举王南军、叶强筠、俞礼海先生(简历见附件1)为公司董事候选人, 并提交公司股东大会审议。

  董事会对祝向军、谭石海、周旭先生在负责公司董事时期为公司所作的孝敬深表谢意!

  四、审议通过了《关于聘用副总司理的议案》;(赞成6票,否决0票,弃权 0票)?

  公司董事会决定聘用汪勇先生(简历见附件2)为公司副总司理,任期与本 届董事会不异。

  五、审议通过了《关于聘用董事会秘书的议案》;(赞成6票,否决0票,弃 权0票)!

  因监事会推举张晴密斯为公司监事候选人,张晴密斯已申请辞去公司董事会秘书、公司副总司理职务。公司董事会决定聘用郭生辉先生(简历见附件2)为 公司董事会秘书,任期与本届董事会不异;郭生辉先生不再负责公司证券事件代 表。

  六、审议通过了《关于召开公司2012年第一次姑且股东大会的议案》。推选董事长(同 意6票,否决0票,弃权0票)?

  董事会决定于2012年10月18日(周四)上午9:30时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼集会室召开2012年第一次姑且股东大会。审议上述第三项议案 及监事会审议的有关议案。

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